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加拿大銀行涉嫌在巴哈馬避稅
2016-10-14 16:17:47 | 來源:中國稅網·www.jujixn.icu 中國稅務報 | 作者:吳雅菁

  近日,根據加拿大衛視和廣播公司獨家爆料的一份最新泄露的避稅公司名單顯示,加拿大的三大銀行在加勒比避稅港巴哈馬群島注冊了近2000家離岸公司和私人基金會。這份被泄露的名單披露了過去5年里加拿大銀行與避稅港前所未見的親密關系。
  
  注冊2000家公司意欲何為
  
  這份數據清晰地表明,1990年~2016年5月,加拿大皇家銀行、加拿大帝國商業銀行和加拿大豐業銀行在巴哈馬這個享有“世界上最神秘的金融管轄區”之稱的島國共注冊了1960家公司。其中,加拿大皇家銀行注冊了847家,加拿大帝國商業銀行632家,而加拿大豐業銀行則有481家。
  
  三家銀行均為其在巴哈馬的業務辯護稱,他們使用嚴格控制的手段和監控賬戶的方法來監測任何非法活動。
  
  加拿大皇家銀行發言人凱瑟琳·胡頓在一份聲明中說道:“加拿大皇家銀行遵守每個國家的法律和規章制度。逃稅、欺詐和洗錢都是非法的,我們建立了相關的政策體制和控制措施來監測和阻止這些行為在皇家銀行發生。”
  
  加拿大帝國商業銀行的文尼·羅索表示:“我們每個轄區的銀行都采用嚴格的反洗錢和反恐融資標準……如果我們發現任何可疑的活動,就會報告給所有相關監管機構,而一旦這些可疑活動被證實,我們就會與其終止關系。”
  
  加拿大豐業銀行則表示,離岸公司和信托業務只是他們在巴哈馬群島的一小部分業務。“我們在市場上的重點是在實體經濟中為我們的客戶群提供金融服務。”加拿大豐業銀行的國際銀行高級副總裁布蘭登·京說。
  
  銀行家夢寐以求的童話世界
  
  “巴哈馬群島的情況是最糟糕的。”在蘇黎世專攻國際稅收協定的獨立稅務顧問馬克·莫里斯說,“它是一個大的離岸中心,它沒有和其他國家作出稅收信息交換的承諾。”與103個國家和其他著名的避稅港不同,巴哈馬群島到目前為止還是拒絕簽署經濟合作與發展組織聲稱的“最有力防止離岸避稅和逃稅”的國際協作條約。
  
  大多數成功的避稅地如開曼群島和英屬維爾京群島都是發達國家的附屬國,然而巴哈馬群島屬于不依靠任何一個西方強國的小眾“自由代理國”。揭露跨國公司避稅的《金銀島》的作者尼古拉斯·沙克遜說:“發達國家的附屬國往往會因為來自他們宗主國方面的壓力而迎合國際標準,但是巴哈馬群島沒有第一世界的基礎,而更有發展中國家的味道。”
  
  在2014年,經濟合作與發展組織在針對巴哈馬反洗錢系統的一份最新報告中對該系統提出了批判。這其中包括該系統沒有要求銀行和其他金融機構明確公司或信托所有人提供真實身份。雖然經濟合作與發展組織現在在考量巴哈馬對國際標準的遵從度,但早在2015年歐盟已經將巴哈馬和其他30個國家列為不配合的避稅國。
  
  加拿大蒙特利爾大學教授、《離岸:避稅港和全球犯罪的規則》的作者阿蘭·德內爾特稱,在超過一個世紀的時間里,加拿大的銀行高管在修改和制定避稅港的銀行法中扮演了重要的角色。從19世紀開始直到20世紀60年代現代離岸體系的正式建立,加拿大的銀行為了自身利益量身定制般參與了避稅港加勒比地區的立法:允許大公司和財團在這里避稅。“這些銀行通過‘購買’這些國家的主權來根據它們的需求制定法律。這簡直就是一個銀行家夢寐以求的童話世界!如果你詢問一個銀行家他們眼中的理想國是怎樣的?他們會告訴你就像是巴哈馬群島這樣的。”他說。


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